Come si svolge passo dopo passo l'adeguata verifica della clientela in studio?
Identificazione, titolare effettivo, scopo della prestazione, profilo di rischio e conservazione: il percorso completo dell'adeguata verifica in studio.
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Abbiamo ricevuto il messaggio e rispondiamo entro due giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Se la richiesta riguarda un caso preciso, nella risposta trovi già una proposta concreta e non una presentazione generica.
Se nel frattempo vuoi aggiungere qualcosa, basta rispondere alla nostra email oppure scrivere a jimenezjulien42@gmail.com.
Dal blog
Nel frattempo, tre letture utili
Quali documenti servono davvero per comporre un fascicolo antiriciclaggio completo e ordinato?
Dal documento di identità alle prove sulla titolarità effettiva: la checklist dei documenti che rendono completo il fascicolo antiriciclaggio del cliente.
Perché la ricostruzione del titolare effettivo si interrompe e quali errori indeboliscono il fascicolo?
Fermarsi al primo livello societario, fidarsi della sola dichiarazione del cliente, non aggiornare la compagine: gli errori più frequenti e come correggerli.