Come si svolge passo dopo passo l'adeguata verifica della clientela in studio?
Identificazione, titolare effettivo, scopo della prestazione, profilo di rischio e conservazione: il percorso completo dell'adeguata verifica in studio.
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Il blog di VerificaAdeguata
Nove articoli per chi lavora ogni giorno con questi adempimenti: come funzionano, dove si perde tempo e che cosa conviene mettere per iscritto. Tutti pubblicati il 8 settembre 2026 e firmati da Jimenez Julien.
Dal blog
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Quali documenti servono davvero per comporre un fascicolo antiriciclaggio completo e ordinato?
Dal documento di identità alle prove sulla titolarità effettiva: la checklist dei documenti che rendono completo il fascicolo antiriciclaggio del cliente.
Perché la ricostruzione del titolare effettivo si interrompe e quali errori indeboliscono il fascicolo?
Fermarsi al primo livello societario, fidarsi della sola dichiarazione del cliente, non aggiornare la compagine: gli errori più frequenti e come correggerli.
Chi sono i professionisti obbligati e quali adempimenti impone il D.lgs. 231/2007?
Le categorie di professionisti soggetti al decreto e le quattro famiglie di obblighi: adeguata verifica, conservazione, segnalazione e autovalutazione.
Conviene ancora gestire i fascicoli con fogli di calcolo oppure serve un gestionale antiriciclaggio?
Tracciabilità, riesame, versioni e uniformità fra colleghi: quando il foglio di calcolo basta ancora e quando conviene un gestionale antiriciclaggio dedicato.
Quanto costa davvero la compliance antiriciclaggio in uno studio professionale ogni anno?
Tempo dei professionisti, formazione, archiviazione e rifacimenti dei fascicoli lacunosi: le voci che compongono il costo reale degli adempimenti in studio.
In che modo uno studio associato arriva a tracciare i fascicoli nel giro di un anno?
Migrazione dell'anagrafica, criteri di rischio condivisi, scadenzario dei riesami e prima richiesta di documentazione: dodici mesi in uno studio associato.
A cosa serve un glossario antiriciclaggio e quali termini deve conoscere ogni studio?
Soggetto obbligato, titolare effettivo, PEP, profilo di rischio, astensione e UIF: le definizioni operative che servono per compilare davvero un fascicolo.
Che cosa cambia per gli studi professionali con il nuovo pacchetto europeo antiriciclaggio?
Regolamento direttamente applicabile, nascita di AMLA e più trasparenza sugli assetti proprietari: le direzioni di lavoro che gli studi possono già preparare.